Table des matières:
- Comment fonctionnent les mules ?
- Est-il illégal d'être une mule financière ?
- Comment les mules d'argent se font-elles prendre ?
- Que faites-vous si vous êtes victime d'une mule financière ?
Vidéo: Comment fonctionne le Money muling ?
2024 Auteur: Fiona Howard | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-10 06:37
Une mule financière est une personne qui transfère ou déplace de l'argent acquis illégalement au nom de quelqu'un d'autre. Les criminels recrutent des mules financières pour aider à blanchir les produits provenant d'escroqueries et de fraudes en ligne ou de crimes comme la traite des êtres humains et le trafic de drogue.
Comment fonctionnent les mules ?
Une mule financière, parfois appelée "schtroumpfeur", est une personne qui transfère de l'argent acquis illégalement (par exemple, volé) en personne, par l'intermédiaire d'un service de messagerie ou par voie électronique, au nom des autres. En règle générale, la mule est payée pour les services avec une petite partie de l'argent transféré.
Est-il illégal d'être une mule financière ?
Agir comme une mule financière est illégal et punissable, même si vous n'êtes pas conscient que vous commettez un crime.… Certaines des accusations fédérales auxquelles vous pourriez être confronté incluent la fraude postale, la fraude électronique, la fraude bancaire, le blanchiment d'argent et le vol d'identité aggravé. Servir de mule financière peut également nuire à votre crédit et à votre situation financière.
Comment les mules d'argent se font-elles prendre ?
Comment se fait-on prendre ? Votre banque est en mesure de bloquer votre compte si elle remarque quelque chose d'inhabituel, c'est ce qui est arrivé à Holly lorsqu'elle a tenté de terminer sa transaction d'argent.
Que faites-vous si vous êtes victime d'une mule financière ?
Si vous pensez avoir été victime d'une fraude, veuillez contacter votre banque ou l'émetteur de votre carte dès que possible en utilisant le numéro annoncé sur leur site Web – Si vous effectuez une banque avec TSB, appelez le 0345 835 7922 ou visitez le centre de prévention des fraudes du TSB. Veuillez également signaler l'incident à Action Fraud.
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