La méthode commerciale la plus simple consiste à convertir de l'argent en marchandise. Les trafiquants de drogue le font en achetant des articles faciles à vendre comme des vêtements ou des appareils électroniques à une entreprise légitime aux États-Unis, puis en revendant les articles de l'autre côté de la frontière pour des pesos.
Comment les trafiquants de drogue blanchissent-ils de l'argent ?
Les plus courantes sont placement, superposition et intégration. Ces méthodes sont couramment utilisées par les blanchisseurs pour blanchir leurs fonds et avoirs illicites.
Quels sont quelques exemples de blanchiment d'argent ?
Cas d'utilisation courants du blanchiment d'argent
- Trafic de drogue. Le trafic de drogue est une activité à forte intensité monétaire. …
- Terrorisme international et national. Pour les groupes terroristes aux motivations idéologiques, l'argent est un moyen d'arriver à leurs fins. …
- Détournement de fonds. …
- Trafic d'armes. …
- Autres cas d'utilisation.
Comment savoir si quelqu'un blanchit de l'argent ?
Les signes avant-coureurs incluent des transactions répétées d'un montant légèrement inférieur à $10 000 ou par différentes personnes le même jour sur un même compte, des virements internes entre comptes suivis de dépenses importantes et des faux numéros de sécurité sociale.
Qu'est-ce que le blanchiment d'argent en termes simples ?
Le blanchiment d'argent est un processus que les criminels utilisent pour tenter de cacher la source illégale de leurs revenus. En passant de l'argent par des transferts et des transactions complexes, ou par une série d'entreprises, l'argent est " nettoyé" de son origine illégitime et fait apparaître comme des bénéfices commerciaux légitimes.
