Intégration Cette dernière étape du blanchiment d'argent remet avec succès l'argent dit "nettoyé" dans l'économie. Une fois que l'argent a été transféré d'entreprises ou d'investissements légaux, ou que la piste est devenue trop difficile à suivre, l'argent peut alors être placé dans des investissements majeurs.
Dans quelle mesure le blanchiment d'argent est-il propre ?
Le blanchiment d'argent implique trois étapes fondamentales pour dissimuler la source de l'argent gagné illégalement et le rendre utilisable: le placement, dans lequel l'argent est introduit dans le système financier, généralement en le divisant en de nombreux dépôts et investissements différents; la superposition, dans laquelle l'argent est mélangé pour créer une distance…
Quelle étape du blanchiment d'argent est facilement détectable ?
C'est pendant la phase de placement que les blanchisseurs d'argent sont les plus susceptibles d'être pris. Cela est dû au fait que placer de grosses sommes d'argent (espèces) dans le système financier légitime peut éveiller les soupçons des autorités.
Quelles sont les trois phases du blanchiment d'argent ?
Il y a généralement deux ou trois phases de lavage:
- Emplacement.
- Superposition.
- Intégration / Extraction.
Est-ce la troisième étape du processus de blanchiment d'argent ?
La troisième des étapes du blanchiment d'argent est 'l'intégration' L'argent « sale » est désormais absorbé par l'économie, par exemple via l'immobilier. Une fois que l'argent « sale » a été placé et mis en couches, les fonds seront réintégrés dans le système financier légitime en tant que monnaie « légale ».
