Le processus de blanchiment d'argent comporte généralement trois étapes: placement, superposition et intégration.
How Money Travaux de blanchiment
- Le placement place "l'argent sale" dans le système financier légitime.
- La stratification dissimule la source de l'argent grâce à une série de transactions et d'astuces comptables.
Que sont les activités de blanchiment ?
Le blanchiment d'argent est le terme générique utilisé pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété et le contrôle d'origine des produits d'un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant de une source légitime.
Quel est un exemple de blanchiment d'argent ?
Un exemple de blanchiment d'argent implique ce qu'on appelle schtroumpfage ou structuration Le schtroumpfage consiste à effectuer de petits dépôts d'argent au fil du temps sur des comptes. Lorsque cela se produit, les soupçons ne sont généralement pas éveillés, car les gisements ne sont pas importants. Un autre exemple concret courant consiste à utiliser des entités bancaires alternatives asiatiques.
Quelles sont les trois méthodes de blanchiment d'argent ?
Le processus de blanchiment d'argent se déroule le plus souvent en trois étapes clés: placement, superposition et intégration.
Comment puis-je commencer à blanchir de l'argent ?
Le blanchiment d'argent implique généralement trois étapes: la première implique l'introduction d'espèces dans le système financier par certains moyens (« placement »); la seconde consiste à effectuer des transactions financières complexes pour camoufler la source illégale de l'argent ("layering"); et enfin, acquérir la richesse générée par le …
