Selon la rumeur, le terme "blanchiment d'argent" provient de Capone, alors qu'il installait des laveries automatiques dans toute la ville afin de dissimuler l'origine de l'argent gagné grâce à la vente d'alcool. Tout profit illicite serait simplement ajouté aux revenus générés par les laveries automatiques et ainsi réintroduit dans le système financier.
Qui a inventé le blanchiment d'argent ?
Meyer Lansky, l'un des contemporains d'Al Capone, est finalement devenu le père du blanchiment d'argent. Il était déterminé à éviter le sort de Capone (une condamnation en 1931 pour évasion fiscale) et était celui qui était chargé de trouver comment utiliser le système bancaire suisse pour cacher ses réserves de liquidités croissantes.
Pourquoi le blanchiment d'argent a-t-il commencé ?
Le terme blanchiment d'argent a été utilisé pour la première fois au début du 20e siècle pour désigner les opérations qui, d'une certaine manière, visaient à légaliser les revenus tirés d'activités illicites, facilitant ainsi leur entrée dans le flux monétaire de l'économie.
Capone a-t-il créé le blanchiment d'argent ?
L'argent entrant dans les entreprises était difficile à suivre pour les forces de l'ordre, ce qui signifie que de grosses sommes d'argent pouvaient passer inaperçues dans le système. … Aussi intrigante et populaire que soit cette théorie, c'est probablement un mythe.
Quel est l'historique du blanchiment d'argent ?
Historiquement, le blanchiment d'argent existe depuis au moins 2000 ans. Les commerçants chinois ont fait circuler de l'argent dans diverses entreprises et dans des transactions financières complexes pour cacher les revenus aux bureaucrates du gouvernement.
