Étant donné que les institutions bancaires sont les plus vulnérables étant au premier plan du réseau de blanchiment d'argent, les institutions bancaires devraient se doter d'une infrastructure adéquate pour filtrer le risque de blanchiment d'argent.
Où le blanchiment d'argent se produit-il le plus ?
Les 10 pays les plus exposés au risque AML sont Afghanistan (8,16), Haïti (8,15), Myanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambique (7,82), Îles Caïmans (7,64), Sierra Leone (7,51), Sénégal (7,30), Kenya (7,18), Yémen (7,12).
Quels types d'entreprises sont susceptibles d'être la cible de blanchisseurs d'argent ?
Le Royaume-Uni est considéré comme une juridiction à haut risque en matière de blanchiment d'argent. Il est largement reconnu que les cabinets d'avocats et les avocats sont attrayants pour les blanchisseurs d'argent en raison des services qu'ils fournissent et de la position de confiance qu'ils occupent.
Pourquoi les banques sont-elles toujours aussi vulnérables au blanchiment d'argent ?
Toutes les banques ont mis en place des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), mais elles sont paralysées par diverses inefficacités différentes qui permettent aux activités criminelles de ne pas être détectées. … Ces systèmes fournissent des niveaux de faux positifs supérieurs à 99 %, et c'est là que les inefficacités surviennent.
Quels sont les risques liés au blanchiment d'argent ?
Quels sont les principaux indicateurs de risque dans le blanchiment d'argent ?
- La nature et la taille d'une entreprise,
- Types de clients,
- Types de produits et services offerts aux clients,
- Méthode d'embauche de nouveaux clients et de garder le contact avec les clients existants.
- Risques géographiques.
