Les listes de sanctions incluent les personnes, les organisations ou les gouvernements sanctionnés Les entreprises contrôlent les individus, les organisations ou les gouvernements figurant sur ces listes car ils peuvent présenter un risque élevé. Les sanctions économiques sont un élément important de la lutte contre la criminalité financière pour les régulateurs AML.
Qu'est-ce que cela signifie si vous êtes sur une liste de sanctions ?
Qu'est-ce qu'une liste de sanctions ? Les autorités financières et les gouvernements utilisent des listes de sanctions à l'échelle mondiale pour empêcher les entreprises de travailler avec toute personne impliquée dans diverses activités de financement criminel ou terroriste.
À quoi sert une liste de sanctions ?
Découvrez quelles personnes, entités et navires sont désignés ou spécifiés en vertu des réglementations prises en vertu de la loi de 2018 sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d'argent, et pourquoi.
Quelles sont les trois listes de sanctions ?
Qui figure sur une liste de sanctions ?
- Terrorisme et financement du terrorisme.
- Trafic de stupéfiants.
- Violations des droits de l'homme.
- Prolifération des armes.
- Violation des traités internationaux, par exemple l'embargo sur les armes.
- Activités de blanchiment d'argent.
Qu'est-ce qu'une sanction sur une personne ?
Les sanctions, dans la loi et la définition légale, sont des pénalités ou d'autres moyens d'application utilisés pour fournir des incitations à l'obéissance à la loi, ou aux règles et règlements. Les sanctions pénales peuvent prendre la forme de châtiments graves, tels que la peine corporelle ou capitale, l'incarcération ou de lourdes amendes.
