Maurice a été placée sur la liste grise du GAFI en février 2020 en tant que résultat de lacunes stratégiques identifiées par le GAFI dans son système de LBC/FT.
L'île Maurice est-elle un pays à haut risque ?
En mai 2020, la Commission européenne (CE) a identifié Maurice comme un pays tiers à haut risque avec des lacunes dans son programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) régime. … L'inscription de Maurice sur la liste UE AML des pays tiers à haut risque (la liste) est devenue applicable le 1er octobre 2020.
Quels sont les pays de la liste GRISE du GAFI ?
Les pays suivants ont vu leurs progrès examinés par le GAFI depuis février 2021: Albanie, Barbade, Botswana, Cambodge, Îles Caïmans, Ghana, Jamaïque, Maurice, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Ouganda et ZimbabwePour ces pays, des déclarations mises à jour sont fournies ci-dessous.
Maurice est-elle sur la liste noire de l'UE ?
La liste noire de l'UE est devenue applicable le 1er octobre 2020. … En février 2020, Maurice a été placée sur la "liste grise" du GAFI des juridictions soumises à une surveillance accrue. La liste noire de l'UE en a été une conséquence directe.
Maurice est-elle un pays désigné ?
Cette désignation signifie que Maurice est désormais considérée comme un pays qui présente une lacune stratégique dans son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et constitue ainsi une menace pour le système financier de l'UE. Sous réserve de l'approbation du Parlement européen et du Conseil de l'UE, le changement s'appliquera le 1er octobre 2020.
