Le cours est conçu comme une introduction générale au FCPA et à la conformité anti-corruption. Il convient aux personnel de première ligne et aux rôles en contact avec les clients, aux professionnels de la conformité, ou à toute personne souhaitant acquérir une meilleure compréhension de cette importante loi sur la criminalité financière.
Qui doit se conformer au FCPA ?
Le FCPA s'applique à deux grandes catégories de personnes: ceux qui ont des liens formels avec les États-Unis et ceux qui prennent des mesures pour poursuivre une violation alors qu'ils se trouvent aux États-Unis. Les « émetteurs » américains et les « entreprises nationales » doivent obéir à la FCPA, même lorsqu'ils agissent à l'extérieur du pays.
La formation FCPA est-elle obligatoire ?
Il doit être un solide programme de formation et d'éducation pour tous les employés, y compris la direction, les consultants, les agents et les partenaires, concernant les exigences de la FCPA.… Les efforts de diligence raisonnable doivent être efficaces afin d'enquêter sur les partenaires, consultants et agents potentiels.
À quelles entreprises la FCPA s'applique-t-elle ?
Adoptées en 1977 et modifiées en 1998, les dispositions anti-corruption du FCPA s'appliquent aux « préoccupations nationales ». C'est-à-dire que la FCPA s'applique à toute société, partenariat, association, fiducie, organisation non constituée en société ou entreprise individuelle ayant son lieu principal d'activité aux États-Unis, ou organisée en vertu de la loi américaine.
Le FCPA ne s'applique-t-il qu'aux Américains ?
Le FCPA s'applique à toute personne ayant un certain degré de lien avec les États-Unis et se livrant à des pratiques de corruption à l'étranger, ainsi qu'aux entreprises américaines, aux sociétés étrangères négociant des titres aux États-Unis, aux ressortissants américains, aux citoyens et aux résidents agissant dans le cadre d'une pratique de corruption étrangère, que …
